证券代码：601668            股票简称：中国建筑         编号：临 2018-034




              第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    根据中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，公司第
二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 6 月 15 日举行。会议在
取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。
    本次会议通知于 2018 年 6 月 11 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董
事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 6 名董事出席了会议，并一致形成
决议如下：
       一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》
       同意修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》，并将该议案提交公司
2018 年第二次临时股东大会审议。制度全文详见公司同日披露的《中国建筑股
份有限公司董事会议事规则（2018 年修订草案）》
   表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   二、审议通过《关于聘任薛克庆担任中国建筑股份有限公司董事会秘书的议
案》
       同意聘任薛克庆先生为公司董事会秘书，详见公司同日披露的《中国建筑
关于聘任公司董事会秘书的公告》。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2018 年第二次临时股
东大会的议案》
    召开股东大会的具体时间、方式等具体内容请参见公司 2018 年第二次临时


                                     1
股东大会会议通知。
   表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。




   特此公告。




                                              中国建筑股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年六月十五日




                                  2