中国建筑:第二届董事会第二十四次会议决议公告2019-04-25
证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临 2019-040
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议
(以下简称“会议”)于 2019 年 4 月 24 日举行。会议在取得全体董事同意后,
由董事以书面投票表决方式进行。
本次会议通知于 2019 年 4 月 19 日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人
民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董
事会议事规则》等规定,会议的召开合法有效。公司 5 名董事均参与了投票表决,
并通过决议如下:
一、审议通过《关于邵继江不再担任中国建筑股份有限公司副总裁的议案》
全体董事审议并一致通过《关于邵继江不再担任中国建筑股份有限公司副总
裁的议案》。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
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