证券代码：601669        股票简称：中国电建        公告编号：临2018-008




                    中国电力建设股份有限公司

             第二届监事会第三十六次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十六次
会议于2018年1月31日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际
大厦召开，会议通知于2018年1月26日以书面文件形式送达各位监事。会议应到
监事4人，实到监事4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规及规范性文件的规定以及《中国电力建设股份有限公司章程》的内容。

    会议由公司监事雷建容主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了
《关于中国电建地产集团有限公司与成都铁塔厂共同投资设立成都洺悦锦府房
地产开发有限公司并收购成都铁塔厂所持股权渉及关联交易的议案》。

    监事会同意公司下属间接持股100%的全资子公司中国电建地产集团有限公
司收购公司控股股东中国电力建设集团有限公司下属间接全资子公司中电建成
都铁塔有限公司（成都铁塔厂已于2017年12月26日完成公司制改制并更名为“中
电建成都铁塔有限公司”）所持成都洺悦锦府房地产开发有限公司68.91%的股权，
交易价格合计为22,168.44万元人民币，涉及关联交易金额为22,168.44万元人民
币。监事会认为该交易系公司业务的发展需要，对公司发展具有积极意义，不存
在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

    表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。



    特此公告。

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    中国电力建设股份有限公司监事会

           二〇一八年二月二日




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