证券代码：601669       股票简称：中国电建    公告编号：临 2019-004



                    中国电力建设股份有限公司

                 第三届董事会第十次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于2019年1月17日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦
召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，
实到董事7人；董事孙洪水因工作原因未能出席，委托董事长晏志勇代为出席并
表决；独立董事栾军因工作原因未能出席，委托独立董事徐冬根代为出席并表决。
公司董事会秘书，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份
有限公司章程》的规定。


    本次会议由董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议
通过了《关于中电建路桥集团有限公司拟变更佛（山）清（远）从（化）高速公
路北段BOT项目股权结构的议案》。董事会同意下属间接持股100%的全资子公司
中电建路桥集团有限公司变更佛（山）清（远）从（化）高速公路北段BOT项目
公司股权结构后继续实施该项目。即：项目公司股权比例由原中电建路桥集团有
限公司、鹰潭市京弘投资有限合伙企业、龙浩集团有限公司分别持股5%、60%、
35%变更为中电建路桥集团有限公司持股65%、龙浩集团有限公司持股35%。


    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。




    特此公告。

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    中国电力建设股份有限公司董事会


          二〇一九年一月十九日




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