证券代码：601699         股票简称：潞安环能           公告编号：2018-001

债券代码：143366         债券简称：17 环能 01



            山西潞安环保能源开发股份有限公司
              第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

     （二）本次会议通知和会议资料于 2018 年 1 月 15 日以电子邮件

方式发出。

     （三）本次董事会会议于 2018 年 1 月 25 日上午 9 点在公司会议

室以现场结合通讯表决的方式召开。

     （四）会议应到董事十七人，实到董事十七人，其中亲自出席十

一人，传真表决六人。

     （五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司三名监事列

席了会议。

     二、董事会会议审议情况

     本次董事会审议并通过了以下决议：

     （一）《关于恢复提取“两金”及会计估计变更的议案》

     议案具体内容见公告 2018-003《潞安环能关于恢复提取“两金”


                                  -1-
及会计估计变更的公告》。

    经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （二）《关于为子公司办理委托贷款的议案》

    议案具体内容见公告 2018-004《潞安环能关于为子公司办理委托

贷款的公告》。

    公司关联董事李晋平、游浩、郭贞红、孙玉福、刘克功、王志清、

洪强、王观昌、吴有增、唐军华、肖亚宁回避表决，出席会议的 6 名

非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。


    本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

    特此公告。


                    山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                            二○一八年一月二十六日




                              -2-