潞安环能:第六届监事会第四次会议决议公告2018-01-26
证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2018-002
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次会议通知和会议资料于 2018 年 1 月 15 日以电子邮件
方式发出。
(三)本次监事会会议于 2018 年 1 月 25 日上午 11 点在公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。
(四)会议应到监事七人,实到监事七人,其中张宏中先生、李
旭光先生、吴克斌先生、石汝欣先生四名监事为传真表决。
(五)本次会议由公司监事会主席张丛林先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下决议:
(一)《关于恢复提取“两金”及会计估计变更的议案》
议案具体内容见公告 2018-003《潞安环能关于恢复提取“两金”
及会计估计变更的公告》
经审议,以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
-1-
(二)《关于为子公司办理委托贷款的议案》
议案具体内容见公告 2018-004《潞安环能关于为子公司办理委托
贷款的公告》。
经审议,以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
二○一八年一月二十六日
-2-