证券代码：601699         股票简称：潞安环能           公告编号：2018-041

债券代码:143366          债券简称:17 环能 01



            山西潞安环保能源开发股份有限公司
          第六届董事会第七次会议决议更正公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“本公司”）于

2018 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司

指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》

上披露了《山西潞安环保能源开发股份有限公司第六届董事会第七次

会议决议公告》（公告编号 2018-036）。因公告内容有误，现更正如下：

     原公告内容：

     二、董事会会议审议情况

     （二）《关于为子公司办理委托贷款的议案》

     议案具体内容见公司 2018-038 号《关于为子公司办理委托贷款

的公告》。

     根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.2.1 条

之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的 6 名非关联董事对上述

关联交易议案进行表决。

     经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

     现更正为：


                                  -1-
    二、董事会会议审议情况

    （二）《关于为子公司办理委托贷款的议案》

    议案具体内容见公司 2018-038 号《关于为子公司办理委托贷款

的公告》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.2.1 条

之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的 5 名非关联董事对上述

关联交易议案进行表决。

    经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    除上述更正内容外，公告其他内容不变。对上述更正给投资者带

来的不便，我们深表歉意。

    特此公告。



                      山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                                    2018 年 10 月 30 日




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