证券代码：601699         股票简称：潞安环能           公告编号：2019-040

债券代码:143366          债券简称:17 环能 01




            山西潞安环保能源开发股份有限公司
            第六届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况

     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

     （二）本次会议通知和会议资料于 2019 年 10 月 18 日以电子邮

件方式发出。

     （三）本次监事会会议于 2019 年 10 月 29 日上午 11 点在公司会

议室以现场结合通讯表决的方式召开。

     （四）会议应到监事六人，实到监事六人，其中石汝欣先生、张

宏中先生、李旭光先生、吴克斌先生四名监事传真表决。

     （五）本次会议由公司监事会副主席李建文先生主持。

     二、监事会会议审议情况

     本次监事会审议并通过了以下决议：

     （一）《关于审核公司二○一九年第三季度报告的议案》

     议案具体内容见公司 2019 年三季度报告及摘要。

     监事会认为：公司《二○一九年第三季度报告》的编制及审议程


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序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合

中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实

地反映出公司二○一九年第三季度经营管理和财务状况等事项；在提

出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的

行为。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （二）《关于审议为子公司提供资金支持的议案》

    议案具体内容见公司 2019-041 号《关于为子公司提供资金支持

的公告》。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （三）《关于审议为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供担

保的议案》

    议案具体内容见公司 2019-043 号《关于为子公司提供担保的公

告》。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    此案需提请股东大会审议。

    本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

    特此公告。

                    山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

                                2019 年 10 月 30 日




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