证券代码：601727          证券简称：上海电气           编号：临 2017-021
公司债代码：122224        公司债简称：12 电气 02

可转债代码：113008        可转债简称：电气转债




                      上海电气集团股份有限公司
                   董事会四届四十三次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上
海电气”）于 2017 年 3 月 22 日召开了公司董事会四届四十
三次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯
表决董事会的董事 8 人，实际参加通讯表决董事会的董事 8
人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议
并通过以下决议：
      一、关于公司就填补本次发行股份购买资产并募集配套
资金摊薄即期回报的进一步承诺的议案
    同意公司就填补本次向上海电气（集团）总公司发行股份
购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）摊薄即
期回报的进一步承诺，具体内容如下：
    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
于 2017 年 2 月发布《关于修改<上市公司非公开发行股票实
施细则>的决定》, 本次交易方案中募集配套资金涉及的发
行股份的每股价格修改为不低于发行期首日前 20 个交易日
上海电气 A 股股票交易均价的 90%。根据有权监管部门建议
本次募集配套资金设定具体股份发行底价的相关要求, 考
虑到本次募集配套资金最终确定的公司 A 股发行价格低于
2.33 元/股时, 本次交易将导致公司 2016 年基本每股收益被
摊薄, 为保护上海电气广大股东利益, 公司承诺如下:
    当本次交易取得中国证监会核准并完成发行股份购买
资产交割工作后, 若根据届时市场情况,本次募集配套资金
A 股发行价格预计低于 2.33 元/股时, 公司承诺就本次募集
配套资金涉及之股份发行价格重新提交公司董事会及股东
大会审议, 提交公司董事会及股东大会审议之本次募集配
套资金发行股份的每股价格不低于发行期首日前 20 个交易
日上海电气 A 股股票交易均价的 90%。
    本议案涉及关联交易, 关联董事黄迪南先生、郑建华先
生、李健劲先生均回避表决。
    表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。


    特此公告。




                      上海电气集团股份有限公司董事会
                             二Ｏ一七年三月二十二日