证券代码：601727          证券简称：上海电气           编号：临 2017-059
公司债代码：122224        公司债简称：12 电气 02

可转债代码：113008        可转债简称：电气转债



                      上海电气集团股份有限公司
                   董事会四届五十一次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上
海电气”）于 2017 年 9 月 1 日召开了公司董事会四届五十
一次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯
表决董事会的董事 8 人，实际参加通讯表决董事会的董事 8
人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议
并通过以下决议：
      一、关于黄迪南先生不再担任公司董事长（法定代表
人）、董事，战略委员会主席、委员，首席执行官的议案
      因工作调动，同意黄迪南先生不再担任上海电气集团股
份有限公司董事长（法定代表人）、董事，战略委员会主席、
委员，首席执行官等职务。
      黄迪南先生在任职期间,带领董事会和管理层全体成员
砥砺奋进，使上海电气在激烈的市场竞争中，仍然保持良好
的发展态势，并取得了一系列的发展成绩,公司对黄迪南先
生为上海电气的经济发展所作出的重要贡献表示衷心的感
谢!
      表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。


      二、关于郑建华先生不再担任公司总裁的议案
      因工作实际需要，同意郑建华先生不再担任公司总裁职
务。
      表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。


      三、关于选举郑建华先生担任公司董事长（法定代表
人）、战略委员会主席及首席执行官的议案
      同意选举郑建华先生担任上海电气集团股份有限公司
董事长（法定代表人）、战略委员会主席及首席执行官，任
期自 2017 年 9 月 1 日起至公司第四届董事会董事任期届满
之日止。
      在公司总裁岗位空缺期间，同意由郑建华先生代为履行
总裁职责，直至聘任新的总裁为止。
      表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。


      特此公告。
                      上海电气集团股份有限公司董事会
                               二Ｏ一七年九月一日
附：郑建华先生简历
郑建华先生，于二零零四年三月加入本公司。现任本公司董
事长（法定代表人）、战略委员会主席、公司首席执行官，
上海电气（集团）总公司董事长。郑建华先生在设备制造业
务方面积逾 30 年经验。郑先生曾任上海汽轮发电机有限公
司总裁、上海电气集团上海电机厂有限公司总经理、上海电
气电站集团总裁、上海电气电站设备有限公司董事长、上海
电气（集团）总公司副总裁、本公司总裁及上海电气（集团）
总公司副董事长。郑建华先生在中欧国际工商学院获得工商
管理硕士学位，高级经济师。