证券代码：601727          证券简称：上海电气           编号：临 2017-060
公司债代码：122224        公司债简称：12 电气 02

可转债代码：113008        可转债简称：电气转债



                      上海电气集团股份有限公司
                   董事会四届五十二次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上
海电气”）于 2017 年 9 月 19 日召开了公司董事会四届五十
二次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯
表决董事会的董事 7 人，实际参加通讯表决董事会的董事 7
人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议
并通过以下决议：
      一、关于朱根福先生辞去公司副总裁职务的议案
      因个人原因，同意朱根福先生辞去公司副总裁职务。
      表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。


      二、关于设立上海电气集团股份有限公司巴拿马子公司
的议案
      同意公司出资 70 万美元，设立上海电气巴拿马有限公
司（英文名：Shanghai Electric Panama Co., Ltd.，以最
终注册登记为准）。

    表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获
通过。


    特此公告。


                      上海电气集团股份有限公司董事会
                              二Ｏ一七年九月十九日