证券代码：601727          证券简称：上海电气          编号：临 2018-098
可转债代码：113008        可转债简称：电气转债




                     上海电气集团股份有限公司
                   监事会五届一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 9 月
18 日在上海市钦江路 212 号会议室召开了公司监事会五届一次会议。
会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议由周国雄监事主持，会
议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过以下
决议：


     一、关于选举公司第五届监事会主席的议案
     同意选举周国雄先生担任公司第五届监事会主席，履行法律、法
规及公司章程规定的权利和义务。任期自 2018 年 9 月 18 日起至 2021
年 9 月 17 日止。
     表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。


     二、关于选举公司第五届监事会副主席的议案
     同意选举华杏生先生担任公司第五届监事会副主席，履行法律、
法规及公司章程规定的权利和义务。任期自 2018 年 9 月 18 日起至
2021 年 9 月 17 日止。
     表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    三、关于调整 2018-2020 年度公司与西门子进行持续性关联交易
额度的议案
    同意关于调整 2018-2020 年度公司与西门子进行持续性关联交
易额度的议案。由于公司下属上海电气风电集团将与西门子集团在海
上风电设备业务领域开展深入合作，拟上调 2018-2020 年度公司与西
门子关于采购的持续性关联交易额度上限分别至人民币 27 亿元、27
亿元及 27 亿元。
    表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。


    特此公告。




                              上海电气集团股份有限公司监事会
                                     二○一八年九月十八日