证券代码：601727          证券简称：上海电气          编号：临 2018-111
可转债代码：113008        可转债简称：电气转债




                     上海电气集团股份有限公司
                   监事会五届三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2018 年 10
月 30 日召开了公司监事会五届三次会议。会议采取通讯表决的方式。
应参加本次通讯表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会议符
合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：


     一、关于公司 2018 年第三季度报告的议案
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     二、关于上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电工
程成套（马来西亚）有限公司提供 3432.8 万元担保额度的议案
     同意公司控股子公司上海电气输配电工程成套有限公司为上海
电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司提供不超过 3432.8 万元
(折合 20,679,000 林吉特)担保额度，其中：1716.4 万元(折合
10,339,500 林吉特)为担保期限 5 年的履约保函担保；1716.4 万元
(折合 10,339,500 林吉特)为担保期限 2 年的预付款保函担保。
     同意将上述事项提交股东大会批准。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             上海电气集团股份有限公司监事会
                  二○一八年十月三十日