证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临 2019-047 可转债代码:113008 可转债简称:电气转债 上海电气集团股份有限公司 监事会五届十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2019 年 5 月 20 日召开了公司监事会五届十四次会议。会议采取通讯表决的方式。 应参加本次通讯表决的监事 4 人,实际参加表决的监事 4 人。会议符 合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下决议: 一、关于同意朱茜女士不再担任公司监事会监事的议案 由于年龄原因,同意朱茜女士不再担任上海电气集团股份有限公 司第五届监事会监事职务。监事会对朱茜女士在担任监事期间为公司 发展所做的贡献表示衷心的感谢。 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 上海电气集团股份有限公司监事会 二○一九年五月二十日