证券代码：601800        证券简称：中国交建           公告编号：临 2017-066



               中国交通建设股份有限公司
           第三届监事会第二十八次会议决议公告

    中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）监事会及全体监事保证

本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本公司第三届监事会第二十八次会议通知于 2017 年 10 月 13 日以书面形式发

出，会议于 2017 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际

出席监事 3 名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

    会议审议通过相关议案并形成如下决议：

    一、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    同意公司按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规

定》等有关要求，就前次募集资金使用情况编制的《中国交通建设股份有限公司前

次募集资金使用情况报告》；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制

的上述报告进行审核并出具了《中国交通建设股份有限公司前次募集资金使用情况

鉴证报告》。

    本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    二、审议并通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券之房地产业务专项自

查报告的议案》

    同意公司根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》、《证

监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关法律法规及

规范性文件的规定，对本次公开发行 A 股可转换公司债券报告期内（2014 年 1 月 1



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日至 2017 年 9 月 30 日）公司及下属公司（包括合并报表范围内的公司）的房地产

业务进行了专项自查并编制的《中国交通建设股份有限公司关于房地产业务的专项

自查报告》。经自查，报告期内公司及下属公司不存在因闲置土地和炒地、捂盘惜

售、哄抬房价而受到行政处罚或正在被（立案）调查的情形。

    本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、审议并通过《关于公司控股股东、董事、监事及高级管理人员对公司公开

发行A股可转换公司债券之房地产业务专项自查相关事项的承诺的议案》

    同意根据《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等

法律法规及规范性文件的要求，公司控股股东中国交通建设集团有限公司及公司全

体董事、监事和高级管理人员对公司公开发行 A 股可转换公司债券之房地产业务专

项自查相关事项分别作出的书面承诺。

    本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    四、审议并通过《关于中国交建高级管理人员 2016 年度业绩考核和薪酬方案

的议案》

    同意公司高级管理人员 2016 年度业绩考核结果和薪酬兑现方案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    特此公告。




                                            中国交通建设股份有限公司监事会

                                                             2017 年 10 月 21 日




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