中国交建:第四届董事会第九次会议决议公告2018-08-03
证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临 2018-046
中国交通建设股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司(以下简称公司)董事会及全体董事保证本公
告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第四届董事会第九次会议通知于 2018 年 7 月 27 日以书面形式发出,
会议于 2018 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 8 名,实际参
加会议的董事 8 名。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法
有效。
会议审议通过相关议案并形成如下决议:
一、审议通过《关于中交建融关连交易披露事项的议案》
中交建融租赁有限公司(以下简称中交建融)为公司的控股子公司,公司对
其重大决策有绝对控制权。但是,根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
规定,由于中交建融其中一方股东实际控制人的变化,中交建融被认定为公司的
关连附属公司,中交建融与公司及附属公司之间的交易为关连交易。
上述交易内容及定价均按照合理、公允原则进行,中交建融为公司主营业务
发展拓宽了融资渠道,降低了融资成本,有利于公司及全体股东的利益。
本议案涉及关连交易事项,关连董事刘起涛先生回避表决。
该事项的详细情况参见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
发布的 H 股公告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。
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二、审议通过《关于公司优先股股息发放方案的议案》
同意公司优先股股息发放方案:
(一)公司第一期发行的优先股,计息日为 2017 年 8 月 26 日至 2018 年 8
月 25 日,以第一期优先股发行量 0.9 亿股为基数,按照 5.10%票面股息率,向全
体优先股股东派发股息每股人民币 5.10 元(含税),共计人民币 459,000,000 元
(含税)。
(二)公司第二期发行的优先股,计息日为 2017 年 10 月 16 日至 2018 年
10 月 15 日,以第二期优先股发行量 0.55 亿股为基数,按照 4.70%票面股息率,
向全体优先股股东派发股息每股人民币 4.70 元(含税),共计人民币 258,500,000
元(含税)。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2018 年 8 月 3 日
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