证券代码：601800           证券简称：中国交建       公告编号：临 2018-047



                    中国交通建设股份有限公司
              第四届监事会第八次会议决议公告


       中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）监事会及全体监事保证本公

告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第四届监事会第八次会议通知于 2018 年 7 月 27 日以书面形式发出，会
议于 2018 年 8 月 2 日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际参加
表决的监事 3 名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有
效。

    会议审议通过相关议案并形成如下决议：

       一、审议通过《关于中交建融关连交易披露事项的议案》

    中交建融租赁有限公司（以下简称中交建融）为公司的控股子公司，公司对

其重大决策有绝对控制权。但是，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》

规定，由于中交建融其中一方股东实际控制人的变化，中交建融被认定为公司的

关连附属公司，中交建融与公司及附属公司之间的交易为关连交易。

    上述交易内容及定价均按照合理、公允原则进行，中交建融为公司主营业务

发展拓宽了融资渠道，降低了融资成本，有利于公司及全体股东的利益。

    该事项的详细情况参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

发布的 H 股公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    二、审议通过《关于公司优先股股息发放方案的议案》

    同意公司优先股股息发放方案：

    （一）公司第一期发行的优先股，计息日为 2017 年 8 月 26 日至 2018 年 8

月 25 日，以第一期优先股发行量 0.9 亿股为基数，按照 5.10%票面股息率，向全

体优先股股东派发股息每股人民币 5.10 元（含税），共计人民币 459,000,000 元

（含税）。

    （二）公司第二期发行的优先股，计息日为 2017 年 10 月 16 日至 2018 年
10 月 15 日，以第二期优先股发行量 0.55 亿股为基数，按照 4.70%票面股息率，
向全体优先股股东派发股息每股人民币 4.70 元（含税），共计人民币 258,500,000
元（含税）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                          中国交通建设股份有限公司监事会

                                                   2018 年 8 月 3 日




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