中国交建：第四届董事会第二十一次会议决议公告2019-04-30
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2019-022
中国交通建设股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称公司）董事会及全体董事保证本公告内
容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第二十一次会议通知于 2019 年 4 月 23 日以书面形式发
出，会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯表决会议方式召开。董事会 8 名董事对本次
会议的议案进行了认真审议，对所议事项进行了表决，关联（连）（简称关联）
董事回避了表决。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有
效。
会议审议通过相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于审议公司 2019 年第一季度报告的议案》
1. 同意关于审议公司 2019 年第一季度报告的议案。
2. 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于审议公司 2019 年度对外担保计划的议案》
1. 同意公司 2019 年度对外担保计划。
2. 独立董事发表意见：认为对外担保审议程序符合《公司法》《上市规则》
的要求，2019 年度公司没有对控股股东及关联方提供担保的情况。
3. 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发
布的关于 2019 年度对外担保计划的公告。
4. 本议案尚需提交公司 2018 年度股东周年大会审议批准。
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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于资产证券化业务发行计划及业务授权的议案》
1. 同意公司及其子公司于未来一年内发起不超过 300 亿元的资产证券化业
务。
2. 同意在发行计划审批额度范围内，由公司股东大会及董事会向中国交建
管理层授予发行资产证券化业务的一般性授权。
3. 本议案尚需提交公司 2018 年度股东周年大会审议批准。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于 2019 年度基金计划的议案》
1. 同意公司及子公司 2019 年度计划发起新设基金规模 180 亿元，计划认购
基金份额 60 亿元。
2. 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发
布的关于 2019 年度发起基金设立及认购计划的公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于中交昆明股权结构调整的议案》
1. 根据中交昆明建设发展有限公司（简称中交昆明）以 2018 年 7 月 31 日
为评估基准日的资产评估结果，同意公司下属中交西南投资发展有限公司（简称
西南投资）受让中交第二航务工程局有限公司所持有的中交昆明 4%的股权，交
易价格为 1,745.72 万元。
2. 根据中交昆明以 2018 年 11 月 30 日为评估基准日的资产评估结果,并考
虑股东分红的情况下，同意公司西南投资受让北京中交建信股权投资基金合伙企
业（有限合伙）所持有的中交昆明 90%的股权，交易价格为 28,818.90 万元。
3. 股权结构调整后，西南投资持有中交昆明 100%的股权。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于中交城投收购中交地产下属宁波中交城市未来置业有
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限公司股权所涉关联交易的议案》
1. 同意公司下属中交城市投资控股有限公司通过非公开协议转让方式收购
中交地产股份有限公司（简称中交地产）下属宁波中交城市未来置业有限公司
100%股权。
2. 中交地产为公司控股股东中国交通建设集团有限公司下属公司，本事项
构成关联交易，涉及关联交易金额约为 5,721 万元。
3. 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。
4. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的关于收购资产的关联交易公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日
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