红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828            证券简称：美凯龙                编号：2019-096




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
        第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
一次会议以电子邮件方式于 2019 年 8 月 9 日发出通知和会议材料，并于 2019
年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表
决董事 10 人，会议由董事长车建兴主持，本次会议的召开及审议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：


一、审议通过《公司截至 2019 年 6 月 30 日止半年度财务报表》
    表决结果: 同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。


二、审议通过《公司截至 2019 年 6 月 30 日止半年度报告及半年度业绩》
    表决结果: 同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    公司半年度报告包括 A 股 2019 年半年度报告和 H 股 2019 年半年度报告，分
别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则编制，其中 A 股 2019 年半
年度报告包括半年度报告全文和摘要两个文件，将与本公告同日披露；H 股 2019
年半年度报告包括半年度业绩公告和印刷版半年度报告，半年度业绩公告将与本
公告、A 股半年度报告同日披露。


三、审议通过《公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。


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   详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2019 年上半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-098）。


   特此公告。


                                红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                             2019 年 8 月 27 日




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