证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2019-119
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区金沙江路 1699 号圣诺亚皇冠假日酒
店 3F 亚美 1 号宴会厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
其中：A 股股东人数 21
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,748,686,937
其中：A 股股东持有股份总数 2,496,131,051
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 252,555,886
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 77.427801
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 70.313551
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.114250
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长车建兴先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，以现场及通讯方式出席 12 人；
2、公司在任监事 4 人，以现场及通讯方式出席 4 人；
3、董事会秘书郭丙合先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,495,467,978 99.973436 574,373 0.023011 88,700 0.003553
H股 245,852,101 97.345623 6,703,785 2.654377 0 0.000000
普通 2,741,320,079 99.731986 7,278,158 0.264787 88,700 0.003227
股合
计：
2、 议案名称：《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,495,467,978 99.973436 574,373 0.023011 88,700 0.003553
H股 245,964,888 97.390281 6,590,998 2.609719 0 0.000000
普通 2,741,432,866 99.736090 7,165,371 0.260683 88,700 0.003227
股合
计：
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于选举公司第四届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 关于选举车建 2,733,988,430 99.465254 是
兴先生为公司
第四届董事会
董事的议案
3.02 关于选举车建 2,743,797,627 99.822122 是
芳女士为公司
第四届董事会
董事的议案
3.03 关于选举陈淑 2,743,656,466 99.816986 是
红女士为公司
第四届董事会
董事的议案
3.04 关于选举徐国 2,743,657,466 99.817023 是
峰先生为公司
第四届董事会
董事的议案
3.05 关于选举蒋小 2,743,800,527 99.822227 是
忠先生为公司
第四届董事会
董事的议案
3.06 关于选举郭丙 2,743,801,527 99.822264 是
合先生为公司
第四届董事会
董事的议案
3.07 关于选举徐宏 2,743,660,366 99.817128 是
先生为公司第
四届董事会董
事的议案
3.08 关于选举靖捷 2,743,661,366 99.817165 是
先生为公司第
四届董事会董
事的议案
4、 关于选举公司第四届董事会独立非执行董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 关于选举 LEE， 2,694,448,238 98.026741 是
Kwan Hung
Eddie （ 李 均
雄）先生为公
司第四届董事
会独立非执行
董事的议案
4.02 关于选举钱世 2,694,746,793 98.037603 是
政先生为公司
第四届董事会
独立非执行董
事的议案
4.03 关于选举王啸 2,746,191,233 99.909204 是
先生为公司第
四届董事会独
立非执行董事
的议案
4.04 关于选举赵崇 2,746,192,234 99.909240 是
佚女士为公司
第四届董事会
独立非执行董
事的议案
5、 关于选举公司第四届监事会独立监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 关于选举陈岗 2,745,921,560 99.899393 是
先生为公司第
四届监事会独
立监事的议案
5.02 关于选举郑洪 2,745,896,770 99.898491 是
涛先生为公司
第四届监事会
独立监事的议
案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
3.01 关于选举车建 61,294,215 99.529320 0 0 0 0
兴先生为公司
第四届董事会
董事的议案
3.02 关于选举车建 61,574,474 99.984403 0 0 0 0
芳女士为公司
第四届董事会
董事的议案
3.03 关于选举陈淑 61,575,474 99.986027 0 0 0 0
红女士为公司
第四届董事会
董事的议案
3.04 关于选举徐国 61,576,474 99.987651 0 0 0 0
峰先生为公司
第四届董事会
董事的议案
3.05 关于选举蒋小 61,577,374 99.989112 0 0 0 0
忠先生为公司
第四届董事会
董事的议案
3.06 关于选举郭丙 61,578,374 99.990736 0 0 0 0
合先生为公司
第四届董事会
董事的议案
3.07 关于选举徐宏 61,579,374 99.992360 0 0 0 0
先生为公司第
四届董事会董
事的议案
3.08 关于选举靖捷 61,580,374 99.993984 0 0 0 0
先生为公司第
四届董事会董
事的议案
4.01 关于选举 LEE， 59,847,808 97.180650 0 0 0 0
Kwan Hung
Eddie（李均雄）
先生为公司第
四届董事会独
立非执行董事
的议案
4.02 关于选举钱世 59,840,841 97.169337 0 0 0 0
政先生为公司
第四届董事会
独立非执行董
事的议案
4.03 关于选举王啸 61,749,714 100.268958 0 0 0 0
先生为公司第
四届董事会独
立非执行董事
的议案
4.04 关于选举赵崇 61,750,715 100.270583 0 0 0 0
佚女士为公司
第四届董事会
独立非执行董
事的议案
5.01 关于选举陈岗 61,592,827 100.014205 0 0 0 0
先生为公司第
四届监事会独
立监事的议案
5.02 关于选举郑洪 61,568,037 99.973951 0 0 0 0
涛先生为公司
第四届监事会
独立监事的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次 2019 年第三次临时股东大会所审议的议案 1、议案 2 为特别决议案，
获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。
本次 2019 年第三次临时股东大会所审议的议案无涉及关联股东回避表决的
议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈军、任愿达
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司
章程的规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2019 年第三次临时股东
大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2019 年 12 月 28 日
