红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828              证券简称：美凯龙             编号：2019-122




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管
              理人员、证券事务代表的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 3
日召开第二届职工代表大会第五次会议，以无记名投票的方式，选举了红星美凯
龙家居集团股份有限公司职工代表监事；于 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第三
次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于
选举公司第四届董事会独立非执行董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会独
立监事的议案》。
    在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次
临时会议、第四届监事会第一次临时会议，审议通过了关于选举公司第四届董事
会董事长、副董事长、第四届监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级
管理人员、证券事务代表等事项，具体情况公告如下：


    一、公司第四届董事会组成情况
    1、董事长：车建兴先生
    2、副董事长：郭丙合先生
    3、董事会成员：车建兴先生、郭丙合先生、车建芳女士、陈淑红女士、徐
国峰先生、蒋小忠先生、徐宏先生、靖捷先生、LEE，Kwan Hung Eddie（李均
雄）先生（独立董事）、钱世政先生（独立董事）、王啸先生（独立董事）、赵崇

佚女士（独立董事）
    4、董事会专门委员会组成：
    审计委员会：钱世政先生（主席）、王啸先生和 LEE，Kwan Hung Eddie（李

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均雄）先生

    提名委员会：LEE，Kwan Hung Eddie（李均雄）先生（主席）、车建兴先生
和赵崇佚女士
    薪酬与考核委员会：钱世政先生（主席）、车建兴先生和王啸先生
    战略与投资委员会：车建兴先生（主席）、郭丙合先生、蒋小忠先生、徐宏
先生和赵崇佚女士
    以上各专门委员会成员任期与公司第四届董事会任期一致。


    二、公司第四届监事会组成情况
    1、监事会主席：潘宁先生（职工代表监事）
    2、监事会成员：巢艳萍女士（职工代表监事）、陈岗先生（独立监事）、郑
洪涛先生（独立监事）
    以上监事会成员任期与公司第四届监事会任期一致。


    三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
    根据公司第四届董事会第一次临时会议决议，公司聘任车建兴先生为公司总
经理；聘任车建芳女士、蒋小忠先生、郭丙合先生、刘源金先生、李建宏先生和
张贤先生为公司副总经理；聘任席世昌先生为公司财务负责人；聘任郭丙合先生
为公司董事会秘书；聘任陈健先生为公司证券事务代表。
    上述人员任期与公司第四届董事会任期一致。


    董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
    联系地址：上海市普陀区怒江北路 598 号红星世贸大厦 9 楼
    联系电话：021-52820220
    传真号码：021-52820272
    联系邮箱：ir@chinaredstar.com
    特此公告。
                                    红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                          2019 年 12 月 28 日


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