中远海发:第五届董事会第六十三次会议决议公告2019-04-30
证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临2019-034
中远海运发展股份有限公司
第五届董事会第六十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或
“中远海发”)第五届董事会第六十三次会议的通知和材料于2019
年4月23日以书面和电子邮件方式发出,会议于2019年4月29日以通讯
方式召开。参加会议的董事13名。有效表决票为13票。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法
律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案及报告:
(一)审议通过《关于本公司二○一九年第一季度报告的议案》
批准本公司2019年第一季度报告,并对公司2019年第一季度报告
作书面确认。
公 司 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 同 步 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及公司网站(development.coscoshipping.com)
刊登;公司二○一九年第一季度报告正文同步在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登。
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表决结果:13票同意,0票弃权,0票反对。
(二)审议通过《关于公司船舶及集装箱会计估计变更的议案》
1、 船舶资产会计估计变更:
公司及其附属公司(以下简称“本集团”)根据2016-2018年国际
拆船市场废钢平均价格 366美元/轻吨测算,统一变更本集团持有的
船舶资产使用期满残值的会计估计。
2、 集装箱资产会计估计变更:
本集团根据德鲁里航运咨询公司2018年第四季度关于2016-2018
全球二手集装箱(12年箱龄)平均售价并调整箱龄因素折算废箱处置
价格,扣除预计处置费用后确定集装箱预计净残值,统一变更本集团
持有的集装箱干货箱使用期满残值的会计估计,其中 20 尺干箱886
美元;40 尺干箱为1016美元。
本次关于公司船舶及集装箱会计估计变更的具体情况,请参阅公
司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( www.sse.com.cn ) 及 公 司 网 站
(development.coscoshipping.com)刊登的《中远海运发展股份有
限公司关于会计估计变更的公告》(公告编号:临2019-036)
表决结果:13票同意,0票弃权,0票反对。
三、报备文件
第五届董事会第六十三次会议决议。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2019 年 4 月 29 日
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