中远海发:第五届董事会第六十四次会议决议公告2019-05-07
证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临2019-037
中远海运发展股份有限公司
第五届董事会第六十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或
“中远海发”)第五届董事会第六十四次会议的通知和材料于2019
年4月30日以书面和电子邮件方式发出,会议于2019年5月6日以通讯
方式召开。参加会议的董事13名。有效表决票为13票。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法
律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于上海寰宇物流装备有限公司受托管理资产
的议案》
经审议,董事会同意上海寰宇物流装备有限公司受托管理中远海
运金融控股有限公司拟收购的集装箱制造类企业股权,并与其签订
《股权托管协议》。有关上述托管的详情请参见公司同日于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)网站披露的《中远海运发展股份有限
公司关于受托管理资产暨关联交易的公告》(临2019-038)
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表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。
其中孙月英女士、王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、冯波鸣先
生、黄坚先生、梁岩峰先生为关联董事回避表决。
(二)审议通过《关于本公司及全资子公司2019年度提供担保额
度的议案》
经审议,董事会同意本公司及全资子公司2019年度提供担保额度
的议案,本次议案尚需提交公司股东大会审议。有关上述担保的详情
请参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站披露
的《中远海发关于本公司和全资子公司提供担保额度的公告》(临
2019-039)
表决结果:13票同意,0票弃权,0票反对。
三、报备文件
第五届董事会第六十四次会议决议。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2019 年 5 月 6 日
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