证券代码：601866        证券简称：中远海发      公告编号：2019-043


                   中远海运发展股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会、2019年第二次H股类别股
东大会



2. 股东大会召开日期：2019 年 6 月 3 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股         601866       中远海发            2019/5/27



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：中国海运集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 4 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
39.02%股份的股东中国海运集团有限公司，在 2019 年 5 月 9 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容


关于本公司及全资子公司 2019 年度提供担保额度的议案
     为进一步深入推进公司向以航运业为依托的综合金融服务平台转型，公司将
继续灵活运用境内境外两个市场，以确保资金需求。通过对 2019 年 7 月至 2020
年 6 月期间公司流动资金需求、资本开支计划及融资合约执行的测算，预计公司
在该期间需要股东大会授权董事会的担保额度如下（以下简称“本项担保授权”）：
编                                                         拟授权提供担
            担保人                   被担保人
号                                                         保最高余额
      中远海运发展股份有
1                          中远海运发展（香港）有限公司 28 亿美元
      限公司
      中海集团投资有限公
2     司(以下简称“中海    中远海运发展股份有限公司       50 亿人民币
      投资”)
      中远海运发展股份有   中远海运租赁有限公司（以下简
3                                                       110 亿人民币
      限公司               称“中远海运租赁”）
      中海集团投资有限公
4                          中远海运租赁                   35 亿人民币
      司
      中远海运发展股份有
5                          海汇商业保理（天津）有限公司 10 亿人民币
      限公司
      中远海运发展股份有
6                          中远海发（天津）租赁有限公司 25 亿人民币
      限公司
      中远海运发展股份有
7                          Florens   Maritime Limited     5 亿美元
      限公司
      中远海运发展股份有
8                          东方富利国际有限公司           4 亿美元
      限公司
      中远海运发展股份有   东方国际集装箱（锦州）有限公
9                                                         6 亿人民币
      限公司               司
      中远海运发展股份有   东方国际集装箱（广州）有限公
10                                                        10 亿人民币
      限公司               司
      中远海运发展股份有   东方国际集装箱（连云港）有限
11                                                        8 亿人民币
      限公司               公司
      中海集团投资有限公   东方国际集装箱（香港）有限公
12                                                        2 亿美元
      司                   司
      东方富利国际有限公
13                         东方富利 LNG01 有限公司        1 亿美元
      司
      中远海运发展股份有
14                         上海寰宇物流装备有限公司       25 亿人民币
      限公司
       1、本公司、中海集团投资有限公司及东方富利国际有限公司为以上公司担
保，包括存在以下情形：
       （1）以上被担保公司资产负债率超过 70%；
       （2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
       （3）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资
产 50%以后提供的担保；
       （4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审
计总资产 30%的担保；
       （5）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审
计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上的担保。
       2、提请股东大会授权董事会在担保额度内，根据《公司董事会议事规则》、
《执行委员会工作细则》、《董事会授权规则》审批每笔担保事项，包括但不限于
担保方式、类型、期限和金额等事项。
       3、本项担保授权的期限为 2019 年 7 月 1 月至 2020 年 6 月 30 日。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 6 月 3 日 13 点 30 分
召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 3 日
                  至 2019 年 6 月 3 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)   股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型

1．2018 年年度股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
序号                    议案名称
                                                     A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1       关于本公司二○一八年度董事会报告的议案              √
2       关于本公司二○一八年度监事会报告的议案              √
3       关于本公司二○一八年度独立董事述职报告的            √
        议案
4       关于本公司二○一八年度财务报告的议案                √
5       关于本公司二○一八年度报告（全文及摘要）            √
        的议案
6       关于本公司二○一八年度利润分配的议案                √
7       关于本公司董事、监事二○一九年度薪酬的议            √
        案
8.00    关于续聘公司 2019 年度境内外审计师、内控            √
        审计师的议案
8.01    续聘信永中和为本公司二○一九年度境内审计            √
        师
8.02    续聘信永中和为本公司二○一九年度内控审计            √
        师
8.03    续聘安永为本公司二○一九年度境外审计师              √
9       关于继续延长公司非公开发行 A 股股票股东大           √
        会决议有效期的议案
10      关于继续延长授权董事会及其授权人士全权办            √
        理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案
11      关于本公司及全资子公司 2019 年度提供担保            √
        额度的议案

2．2019 年第二次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                     A股         H股
非累积投票议案
1       关于继续延长公司非公开发行 A 股股票股东大           √
        会决议有效期的议案
2       关于继续延长授权董事会及其授权人士全权              √
        办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的
        议案

3．2019 年第二次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
  序号                   议案名称
                                                     A股         H股
非累积投票议案
1       关于继续延长公司非公开发行 A 股股票股东大                √
        会决议有效期的议案
2       关于继续延长授权董事会及其授权人士全权                   √
        办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的
        议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2018 年年度股东大会议案第 1 项、第 3-8 项已经公司 2019 年 3 月 29 日召开的
第五届董事会第六十一次会议审议通过，议案第 2 项已经公司 2019 年 3 月 29
日召开的第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 3
月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(development.coscoshipping.com)
的公告。2018 年年度股东大会议案第 9-10 项，2019 年第二次 A 股类别股东大会
及 2019 年第二次 H 股类别股东大会全部议案已经公司 2019 年 4 月 18 日召开的
第五届董事会第六十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19
日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(development.coscoshipping.com)的公
告。2018 年年度股东大会议案第 11 项已经公司 2019 年 5 月 6 日召开的第五届
董事会第六十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 7 日刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)和本公司网站(development.coscoshipping.com)的公告。

上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 另行刊
载的《2018 年度股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东大会和 2019 年第二次 H
股类别股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：2018 年年度股东大会第 9-11 项议案，2019 年第二次 A 股
   类别股东大会及 2019 年第二次 H 股类别股东大会的全部议案。

3、 对中小投资者单独计票的议案：2018 年年度股东大会第 1-9 项议案及第 11
   项议案。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2018 年度股东大会第 9 项，2019 年第二次 A
   股类别股东大会第 1 项议案，2019 年第二次 H 股类别股东大会第 1 项议案。
   应回避表决的关联股东名称：中国海运集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。


特此公告。


                                       中远海运发展股份有限公司董事会
                                                     2019 年 5 月 10 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：2018 年度股东大会会议授权委托书


                        中远海运发展股份有限公司


                     2018 年度股东大会会议授权委托书



中远海运发展股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018
年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称         同意        反对   弃权

1               关于本公司二○一八年度董
                事会报告的议案

2               关于本公司二○一八年度监
                事会报告的议案

3               关于本公司二○一八年度独
                立董事述职报告的议案

4               关于本公司二○一八年度财
                务报告的议案

5               关于本公司二○一八年度报
                告（全文及摘要）的议案

6               关于本公司二○一八年度利
                润分配的议案
7             关于本公司董事、监事二○一
              九年度薪酬的议案

8.00          关于续聘公司 2019 年度境内
              外审计师、内控审计师的议案

8.01          续聘信永中和为本公司二○
              一九年度境内审计师

8.02          续聘信永中和为本公司二○
              一九年度内控审计师

8.03          续聘安永为本公司二○一九
              年度境外审计师

9             关于继续延长公司非公开发
              行 A 股股票股东大会决议有
              效期的议案

10            关于继续延长授权董事会及
              其授权人士全权办理本次非
              公开发行工作相关事宜有效
              期的议案

11            关于本公司及全资子公司
              2019 年度提供担保额度的议
              案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                    委托日期：        年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：2019 年第二次 A 股类别股东大会授权委托书


                         中远海运发展股份有限公司


                2019 年第二次 A 股类别股东大会会议授权委托书




中远海运发展股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）（身份证号：                               ）
代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年第一次 A 股类别股东大会，并
代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                        同意      反对    弃权
       关于继续延长公司非公开发行 A 股股票股
1
       东大会决议有效期的议案
       关于继续延长授权董事会及其授权人士全
2      权办理本次非公开发行工作相关事宜有效
       期的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：       年 月 日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。