证券简称：中远海发        证券代码：601866      公告编号：临2020-019



                中远海运发展股份有限公司
            第六届监事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
    中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或
“中远海发”）第六届监事会第六次会议的通知和材料于2020年3月
12日以书面和电子邮件方式发出，会议于2020年3月27日以现场会议

方式召开。参加会议的监事3名。有效表决票为3票。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法
律法规的有关规定。


       二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于本公司二○一九年度管理层工作报告的议

案》

    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

    （二）审议通过《关于本公司二○一九年度财务报告的议案》

    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

    本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。


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    （三）审议通过《关于本公司二○一九年度利润分配的议案》

    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

    在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益

与长远利益，董事会建议公司2019年度利润分配方案为：以2019年度

利润分配时股权登记日登记在册的总股本扣除届时回购专户上已回

购股份后的股份余额为基础，向全体股东每10股派发现金股利0.45

元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

    本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

    （四）审议通过《关于本公司二○一九年度报告全文、摘要及业

绩报告的议案》

    表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

    监事会审核后认为：

    （1）公司二○一九年度报告的编制和审议程序符合法律、法规

和本公司《章程》的有关规定；

    （2）公司二○一九年度报告的内容与格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的

经营情况和财务状况等事项；

    （3）公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司二○一九年

度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

    （五）审议通过《关于本公司二○一九年度内部控制自我评价报

告的议案》


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表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于本公司二○一九年度监事会报告的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。



三、报备文件
第六届监事会第六次会议决议。


特此公告。




                         中远海运发展股份有限公司监事会
                                          2020年3月27日




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