证券简称：中远海发        证券代码：601866       公告编号：临2020-023



                中远海运发展股份有限公司
          第六届董事会第十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或

“中远海发”）第六届董事会第十四次会议的通知和材料于2020年3
月28日以书面和电子邮件方式发出，会议于2020年3月30日以书面通
讯表决方式召开。参加会议的董事11名。有效表决票为11票。会议的

召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
公司《章程》等法律法规的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授

予权益数量的议案》

    鉴于公司股票期权激励计划中有3名激励对象因个人原因不再具

备授予资格，因此需对本次股票期权激励计划激励对象人数及授予权

益数量进行调整。调整后，公司本次股票期权激励计划授予的激励对

象由127人调整为124人，授予的股票期权由79,627,003份调整为

78,220,711份。具体内容请参见公司同日于指定信息披露媒体披露的


                                  1
《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》

（公告编号：临2020-024）。

    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生均已回避表决以上议

案。

       （二）审议通过《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期

权的议案》

    经审议，董事会认为公司股票期权激励计划规定的授予条件已达

成，并同意以2020年3月30日为首次授予日，授予124名激励对象

78,220,711份股票期权。具体内容请参见公司同日于指定信息披露媒

体披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：临

2020-025）。

    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生均已回避表决以上议

案。

       三、报备文件
    第六届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。


                                中远海运发展股份有限公司董事会
                                                 2020年3月30日




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