中远海发:第六届董事会第十四次会议决议公告2020-03-31
证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:临2020-023
中远海运发展股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或
“中远海发”)第六届董事会第十四次会议的通知和材料于2020年3
月28日以书面和电子邮件方式发出,会议于2020年3月30日以书面通
讯表决方式召开。参加会议的董事11名。有效表决票为11票。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
公司《章程》等法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
(一)审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授
予权益数量的议案》
鉴于公司股票期权激励计划中有3名激励对象因个人原因不再具
备授予资格,因此需对本次股票期权激励计划激励对象人数及授予权
益数量进行调整。调整后,公司本次股票期权激励计划授予的激励对
象由127人调整为124人,授予的股票期权由79,627,003份调整为
78,220,711份。具体内容请参见公司同日于指定信息披露媒体披露的
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《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》
(公告编号:临2020-024)。
表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生均已回避表决以上议
案。
(二)审议通过《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期
权的议案》
经审议,董事会认为公司股票期权激励计划规定的授予条件已达
成,并同意以2020年3月30日为首次授予日,授予124名激励对象
78,220,711份股票期权。具体内容请参见公司同日于指定信息披露媒
体披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》(公告编号:临
2020-025)。
表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生均已回避表决以上议
案。
三、报备文件
第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2020年3月30日
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