证券代码：601872          证券简称：招商轮船        公告编号：2017[036]




                   招商局能源运输股份有限公司

             第五届董事会第一次会议决议公告


     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连

带责任。


     招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）2017

年 6 月 1 日以电子邮件、传真等方式向公司全体董事、监事和高级管

理人员发出《公司第五届董事会第一次会议通知》，会议于 2017 年 6

月 9 日以书面审议方式召开。会议应参加董事 12 名，实际出席董事

12 名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规以及《招商

局能源运输股份有限公司章程》等相关规定，合法、有效。

     本次会议以投票表决方式审议通过如下议案：

     一、关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案；

     董事会同意选举苏新刚先生为公司第五届董事会董事长(任公司

法定代表人)，选举解正林先生、姚平先生为公司第五届董事会副董

事长，任期同本届董事会。

     表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    二、关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案；

    第五届董事会各专门委员会人员组成如下：

    董事会战略发展委员会由苏新刚、解正林、姚平、谢春林、张良、

刘威武、王永新共 7 位董事组成，并由苏新刚董事担任主任委员；

    审计委员会由曲毅民、粟健、吴树雄、田晓燕、冯道祥共 5 位董

事组成，并由独立董事曲毅民担任主任委员；

    提名委员会由吴树雄、苏新刚、冯道祥共 3 位董事组成，并由独

立董事吴树雄担任主任委员；

    薪酬与考核委员会由张良、苏新刚、解正林、曲毅民、吴树雄共

5 位董事组成，并由独立董事张良担任主任委员。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案。

    董事会聘任谢春林先生担任公司总经理，孔康先生担任公司董事

会秘书；

    聘任刘威武先生、黄涌泉先生、张保良先生、李甄先生、闫武山

先生、徐晖先生、赵耀铭先生担任公司副总经理；

    聘任张少军先生担任公司财务总监；

    聘任孔康先生兼任公司总经理助理、丁磊先生担任公司总经理助

理。


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   聘任赵娟女士、徐安安女士担任公司证券事务授权代表。

   以上人员任期均与本届董事会任期相同。

   表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   独立董事张良先生、曲毅民先生、吴树雄先生、冯道祥先生对聘

任公司高级管理人员发表了同意的独立意见。

   特此公告。



                           招商局能源运输股份有限公司董事会

                                     2017 年 6 月 10 日




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