证券代码：601872          证券简称：招商轮船        公告编号：2017[058]



                   招商局能源运输股份有限公司

             第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。



     招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第

五次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件或传真的方式书面送达

各位董事，会议于 2017 年 8 月 28 日以书面审议方式召开。会议应出

席董事 12 名，实际出席董事 12 名。会议的召集、召开符合《公司法》

等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章

程》等相关规定。

     本次会议以记名投票方式表决通过如下议案：

     一、关于《公司 2017 年半年度报告》及其摘要的议案；

     表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

的议案；

     表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海


                                   1
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《招商轮船关于 2017

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017

[060]）。

    三、关于会计政策变更的议案。

    董事会认为本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会

计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通

知》（财会 [2017] 13 号）和《关于印发修订<企业会计准则第 16 号

——政府补助>的通知》（财会[2017]15 号）进行的相应调整，执行变

更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董

事会同意本次会计政策变更。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《招商轮船关于会计

政策变更的公告》（公告编号：2017 [061]）。


    特此公告。



                             招商局能源运输股份有限公司董事会

                                      2017 年 8 月 30 日




                               2