证券代码：601872         证券简称：招商轮船        公告编号：2017[ 076 ]




               招商局能源运输股份有限公司关于

 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

                         修订说明的公告

     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。


     招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
于 2017 年 9 月 1 日披露了《招商局能源运输股份有限公司发行股份
购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”），并于 2017
年 9 月 12 日披露了《招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资
产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案修订稿”）。
     2017 年 9 月 21 日，中国证券监督管理委员会发布了《公开发行

证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产
重组（2017 年修订）》以下简称“《格式准则第 26 号（2017 年修订）》”）。
公司根据《格式准则第 26 号（2017 年修订）》的要求，并结合本次

交易方案需履行的审批程序的进展情况，对草案修订稿进行了修改和
补充，涉及的主要内容如下：


     1、草案修订稿“重大事项提示”补充披露了控股股东及其一致

行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、
监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起实施完毕期间的股份减持

                                   1
计划。


    2、草案修订稿“第二章 上市公司基本情况”之“五、控股股东

及实际控制人情况”之“（一）控股股东及实际控制人概述”将最近
三年的控制权变动情况改为最近六十个月的控制权变动情况。


    3、草案修订稿“重大事项提示”之“五、本次交易不构成《重

组管理办法》第十三条规定的情形”、 第一章 本次交易概况”之“七、
本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的情形”、“第八章 交
易的合规性分析”之“三、本次交易不构成《重组管理办法》第十三

条规定的情形”对“借壳上市”的相关表述进行了修改。


    4、截至本公告出具日，本次交易相关的资产评估报告已完成在
国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）的备案、本

次交易方案已经国资委批准并由发行人股东大会审议通过。草案修订
稿“重大事项提示”之“一、本次重组情况概要”、“二、标的资产评
估和作价情况”、“六、发行股份购买资产的简要情况”、“八、本次交
易方案实施需履行的批准程序”，“第一章 本次交易概况”之“二、
本次交易决策过程和批准情况”、“三、本次交易具体方案”，“第五章
发行股份情况”之“一、发行股份购买资产之发行股份情况”，相应

进行了修改。


    特此公告。




                            招商局能源运输股份有限公司董事会

                                               2017 年 9 月 29 日

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