证券代码：601872          证券简称：招商轮船    公告编号：2017[080]



                   招商局能源运输股份有限公司

             第五届监事会第六次会议决议公告

     本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。

    招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）2017 年 10 月 11

日以电子邮件、传真等方式向全体监事发出《招商局能源运输股份有

限公司第五届监事会第六次会议通知》，会议于 2017 年 10 月 11 日以

书面方式召开。根据《监事会议事规则》（2017 年修订），会议通知

期经全体监事同意豁免。公司监事会全体监事出席会议、审议会议议

案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部

门规章以及公司章程等相关规定。

     出席会议的监事采取记名投票方式表决通过如下议案：

     一、关于批准公司向关联方招商海通提供反担保的议案；

     监事会认为：公司下属公司向关联方招商海通出具股权比例范围

内的反担保遵循了公平、公正的原则，符合公司实际情况及合资公司

经营发展需要，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小

股东利益的行为和情况。该议案的审议履行了必要的法律程序，董事

会审议该议案时关联董事进行了回避表决；独立董事进行了事前阅
知，同意将该议案提交董事会审议并发表了独立意见，审议程序合法

合规。

    表决情况：同意 3 票，反对 0，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                            招商局能源运输股份有限公司监事会

                                               2017 年 10 月 12 日