证券代码：601872            证券简称：招商轮船     公告编号：2017-084


                   招商局能源运输股份有限公司
   关于 2017 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2017 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 10 月 27 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股         601872         招商轮船          2017/10/20



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：招商局轮船有限公司


2. 提案程序说明

    公司董事会已于 2017 年 10 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独或者合
计持有 47.38%股份的股东招商局轮船有限公司，在 2017 年 10 月 16 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

       《关于选举权忠光为公司第五届董事会独立董事的议案》

    公司独立董事冯道祥先生因个人原因辞职，公司独立董事人数由 4 人变为 3
人，不符合《公司法》和《公司章程》中所规定的法定人数，根据《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，股东招商局轮船有限公司提名
权忠光先生为公司第五届董事会独立董事候选人。


三、     除了上述增加临时提案外，于 2017 年 10 月 12 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)     现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 10 月 27 日 10 点 00 分
召开地点：深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心 C 座会议室

(二)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 10 月 27 日
                  至 2017 年 10 月 27 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。



(三)     股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)     股东大会议案和投票股东类型
                                                           投票股东类型
序号                       议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
  1   关于批准公司向关联方招商海通提供反担保的议案               √
      关于修订《招商局能源运输股份有限公司重大投资经             √
  2
      营决策制度》的议案
累积投票议案
                                                           应选独立董事
3.00   关于选举独立董事的议案
                                                             （1）人
3.01   关于选举权忠光为公司第五届董事会独立董事的议案            √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1、2 已于 2017 年 10 月 12 日在中国证券报、证券时报和上海证券交易
   所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：议案 1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
    应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司和股东中国外运长航
集团有限公司对议案 1 回避表决。




    特此公告。


                                      招商局能源运输股份有限公司董事会
                                                       2017 年 10 月 17 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                                授权委托书

招商局能源运输股份有限公司：

       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2017 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：




序号               非累积投票议案名称           同意    反对     弃权

1      关于批准公司向关联方招商海通提供反担
       保的议案

2      关于修订《招商局能源运输股份有限公司重
       大投资经营决策制度》的议案



序号   累积投票议案名称                                     投票数
3.00   关于选举独立董事的议案                               --------
3.01   关于选举权忠光为公司第五届董事会独立董事的议案




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                        委托日期：     年   月   日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。