证券代码：601872          证券简称：招商轮船       公告编号：2017 [091]



                   招商局能源运输股份有限公司

             第五届监事会第九次会议决议公告

     本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。

     招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 11

月 15 日以电子邮件、传真等方式向全体监事发出《招商局能源运输

股份有限公司第五届监事会第九次会议通知》，会议于 2017 年 11 月

20 日以书面审议方式召开，公司监事会全体监事出席会议、审议会

议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规

和部门规章以及公司章程等相关规定。

     出席会议的监事采取记名投票方式表决通过如下议案：

     一、关于向控股股东继续借入委托贷款的议案

     监事会认为：公司向关联方招商局轮船有限公司继续借入委托贷

款的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则；交易价格参照一般商

业条款，董事会审议该议案履行了必要的法律程序，关联董事进行了

回避表决；独立董事进行了事前阅知，同意将该议案提交董事会审议

并发表了独立意见。未发现有损害公司、股东利益的情况。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。

             招商局能源运输股份有限公司监事会

                            2017 年 11 月 21 日




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