证券代码：601872          证券简称：招商轮船    公告编号：2019[010]




                   招商局能源运输股份有限公司
          第五届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连

带责任。



     招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第

五届董事会第二十一次会议通知于 2019 年 1 月 17 日以专人书面送

达、电子邮件或传真的方式送达各位董事，会议于 2019 年 1 月 22 日

以书面审议方式召开。会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名。

会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章

以及《公司章程》的规定。

     参加会议的董事采取记名投票表决方式通过如下议案：

     一、关于聘任王永新先生为公司总经理的议案

     2018 年 12 月 5 日，公司第五届董事会第十八次会议选举谢春林

先生担任公司董事长，法定代表人。同日，谢春林先生向董事会提交

书面辞职报告辞去公司总经理职务。

     经董事长谢春林先生推荐，公司董事会提名委员会进行资格审


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查，提名王永新先生担任公司总经理。

    董事会同意聘任王永新先生担任公司总经理，任期同第五届高级

管理人员任期。

    公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对聘任王永新先生

担任公司总经理发表了同意的独立意见。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    王永新先生简历请见附件。

    特此公告。




                            招商局能源运输股份有限公司董事会


                                              2019 年 1 月 23 日




附：王永新先生简历


    1974 年 4 月出生。南开大学法学系本科，南开大学国际商学院

企业管理专业硕士，高级经济师。曾任中远散货运输有限公司总经理

办公室主任、航运部副总经理、法律中心主任及中国远洋散货经营总

部综合业务部总经理、中远散货运输集团总经理办公室主任等职务。

2012 年 12 月加入中远香港集团，历任总裁办公室总经理、总裁助理


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兼总法律顾问。2017 年 1 月加入招商局集团，历任基础设施与装备

制造部/海外业务部副部长，人力资源部副部长。曾任本公司第五届

董事会董事。




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