证券代码：601872          证券简称：招商轮船    公告编号：2019[061]




                   招商局能源运输股份有限公司

          第五届监事会第二十二次会议决议公告


     本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。


     招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事

会第二十二次会议通知于 2019 年 6 月 12 日以电子邮件和传真等方式

书面送达各位监事，会议于 2019 年 6 月 17 日以书面审议方式召开。

公司监事会主席曹鸿先生、监事蒋红梅女士、职工监事余佳勃先生审

议了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行

政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关

规定。

     出席会议的监事采取记名投票方式表决了如下议案：

     一、关于本次非公开发行股票部分募投项目实施主体股权结构变

更的议案

     监事会认为：本次募投项目“购建 2 艘滚装船”的实施主体深圳

滚装的股权结构发生变更，该事项符合公司及全体股东的利益，不存

在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次部分募

投项目实施主体股权结构发生变更的事项。


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    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案

    监事会认为：修订《招商局能源运输股份有限公司 2019 年度非

公开发行 A 股股票预案》符合公司及全体股东利益，不存在损害股

东、特别是中小股东利益的情况。同意公司编制的《招商局能源运输

股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于修订公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行

性分析报告的议案

    监事会同意公司编制的《招商局能源运输股份有限公司关于本次

非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                            招商局能源运输股份有限公司监事会

                                     2019 年 6 月 18 日




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