证券代码：601877               证券简称：正泰电器                公告编号：临 2019-027


                             浙江正泰电器股份有限公司
                         第八届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第二次会议于

2019 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开并进行了表决。应参加本次会议的董事 9 名，收到有效表

决票 9 张，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表

决通过了以下议案：



    一、审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案》

    会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计

划第二期解锁条件成就的议案》，公司董事会认为公司限制性股票激励计划中第二个锁定期的解

锁条件已经成就，同意根据公司 2016 年年度股东大会决议授权按照激励计划的规定为符合条件

的激励对象办理限制性股票解锁的相关事宜。

    公司董事王国荣、张智寰、郭嵋俊属于本次限制性股票激励对象，已回避本议案表决。

    详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于公司 2017 年限制性股票激

励计划第二期解锁条件成就的公告》。



    二、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

    会议以 6 票同意， 票反对， 票弃权，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，

同意将限制性股票的回购价格调整为 8.79 元/股加上银行同期存款利率。

    公司董事王国荣、张智寰、郭嵋俊属于本次限制性股票激励对象，已回避本议案表决。根

据公司 2016 年年度股东大会决议授权，本次限制性股票回购价格调整无需提交公司股东大会审

议。

    详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的公司《关于调整限制性股票回购价格的

公告》。



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    三、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

    会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但

尚未解锁的限制性股票的议案》，由于作为公司限制性股票激励计划激励对象的谭文书、杨晓锋、

林华、周纲、贾峰、顾长恂、孙丽娜、施惠冬等八人已经离职，已不具备《公司 2017 年限制性

股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象资格，公司决定回购并注销上述离职激励对象根

据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 156,650 股。

    公司董事王国荣、张智寰、郭嵋俊属于本次限制性股票激励对象，已回避本议案表决。根

据公司 2016 年年度股东大会决议授权，本次部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购

注销无需提交公司股东大会审议。公司董事会将根据相关规定，办理本次回购注销的相关手续，

并及时履行信息披露义务。

    详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的公司《关于回购注销部分激励对象已获

授但尚未解锁的限制性股票的公告》。



    特此公告。




                                                      浙江正泰电器股份有限公司董事会

                                                                    2019 年 7 月 16 日




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