证券代码：601878               证券简称：浙商证券      公告编号：2017-013

                       浙商证券股份有限公司
             2017 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 8 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点：杭州市五星路 201 号浙商证券会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             2,607,973,871

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 78.2392



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事长吴承根先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票
表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事蒋洪、杨端平、沈田丰出差请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李雪峰出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于修改公司章程的议案

    审议结果：通过

表决情况：

股东类型                   同意                           反对                     弃权

                    票数          比例（%） 票数 比例（%）                  票数   比例（%）

    A股     2,607,972,871           99.9999           0      0.0000 1,000               0.0001




(二)      累积投票议案表决情况


1、 关于选举王青山先生为非独立董事的议案

议案序号   议案名称     得票数             得票数占出席会议有 是否当选
                                           效表决权的比例（%）
1.01       王青山       2,607,966,471                     99.9997      是




(三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                      同意                      反对               弃权
序号                                票数          比例（%） 票       比例（%） 票数       比例（%）
                                                            数
1      关于修改公司章程的        483,147,712       99.9997       0     0.0000   1,000      0.0003
       议案
2      关于选举王青山先生   483,141,312   99.9984
       为非独立董事的议案




(四)    关于议案表决的有关情况说明

    《关于修改公司章程的议案》为涉及特别决议通过议案，该议案获得超过有效表决权
股份总数 2/3 以上，表决通过。




三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所

律师：陈鹤岚、张璇

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


四、    备查文件目录



1、 浙商证券 2017 年第三次临时股东大会决议；


2、 浙商证券 2017 年第三次临时股东大会法律意见书；


3、 上海证券交易所要求的其他文件。



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                                                            2017 年 8 月 30 日