证券代码：601878       证券简称：浙商证券       公告编号：2018-064



                   浙商证券股份有限公司
          第二届董事会第四十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四
十次会议于 2018 年 11 月 30 日以书面方式通知全体董事，于 2018 年
12 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9
人。因工作原因，蒋洪董事书面委托王青山董事代为出席会议并行使
表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经审议，
作出决议如下：
    一、审议通过公司《关于成立浙商证券纾困专项行动资管计划的
议案》
    同意公司以自有资金出资总额 20 亿元（其中首期出资 10 亿元）
成立浙商证券纾困资管计划，该资管计划拟投资于各类纾困资管子计
划或其他形式纾困产品。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过公司《关于规范信用业务风险资产清收工作的议案》
    同意为规范信用业务风险资产清收工作，授权公司经营管理层信
用业务风险资产清收处置决策权限。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
          2018 年 12 月 4 日