证券代码：601878        证券简称：浙商证券        公告编号：2019-001



                    浙商证券股份有限公司
         第二届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第二届董事会
第四十一次会议于 2019 年 1 月 4 日以书面方式通知全体董事，于 2019 年 1 月
10 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》规定。
    经审议，作出决议如下：
    一、审议通过公司《关于修改<浙商证券股份有限公司章程>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案需提交股东大会审议。
    具体内容请参阅与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司关于修改<公
司章程>的公告》（公告编号：2019-003）。
    二、审议通过公司《关于推选第三届董事会非独立董事候选人的议案》

    各位董事一致同意提名骆鉴湖女士、吴承根先生、马国庆先生、王青山先生、
陈溪俊先生、许长松先生为公司第三届董事会董事候选人。公司董事会提名与薪
酬委员会对本议案进行了预先审阅。
    独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事认为：上述人员的提名、表决
程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经核查，被提名人的教育背景、
任职经历、专业能力和职业素养具备担任董事的条件和履职能力，不存在《公司
法》等法律法规和规则规定的不得担任公司董事的情形；我们同意上述人员作为
董事候选人提交股东大会审议并选举。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案需提交股东大会审议。
    具体内容请参阅与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-004）。
       三、审议通过公司《关于推选第三届董事会独立董事候选人的议案》
    各位董事一致同意提名沈田丰先生，王宝桐先生、熊建益先生为公司第三届
董事会独立董事候选人。公司董事会提名与薪酬委员会对本议案进行了预先审
阅。
    独立董事对该议案发表了独立意见。独立董事认为：上述人员的提名、表决
程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经核查，被提名人的教育背景、
任职经历、专业能力和职业素养具备担任独立董事的条件和履职能力，不存在《公
司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司独立董事的情形；我们同意上述人
员作为独立董事候选人提交股东大会审议并选举。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案需提交股东大会审议。
    具体内容请参阅与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司关于董事会、
监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-004）。
       四、审议通过公司《关于召开浙商证券股份有限公司 2019 年第一次临时股
东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容请参阅与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司关于召开
2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-005）。
    特此公告。




                                               浙商证券股份有限公司董事会

                                                         2019 年 1 月 11 日