证券代码：601888            证券简称：中国国旅       公告编号：2017-012


                     中国国旅股份有限公司
           2017 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、    会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 3 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店三层紫金
   厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               559,193,269

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               57.2804
份总数的比例（%）


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次会议由公司董事会召集，董事李刚主持，采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等法律、法规和《公司章
程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事王为民、刘平春因公务未能出席本次会
   议；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事会副主席王晓雯、职工监事陈玲玲因公
   务未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、      议案审议情况


(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东                同意                        反对                        弃权

类型         票数          比例（%）    票数      比例（%）       票数          比例（%）

A股        559,191,969       99.9997    1,300           0.0003              0       0.0000



2、 议案名称：《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东                同意                       反对                      弃权

类型        票数         比例（%）     票数     比例（%）        票数           比例（%）

A股    559,191,969          99.9997    1,300          0.0003            0           0.0000



3、 议案名称：《关于公司监事会换届选举的议案》
   审议结果：通过

表决情况：

股东                 同意                         反对                     弃权

类型          票数          比例（%）      票数       比例（%） 票数       比例（%）

A股      558,021,368          99.7904     1,171,901      0.2096       0            0.0000



(二)     累积投票议案表决情况


4、 《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》

议案序号             议案名称           得票数           得票数占出席 是否当选
                                                         会议有效表决
                                                         权的比例（%）
4.01                 李刚                 558,079,391           99.8008 是
4.02                 彭辉                 558,079,391           99.8008 是
4.03                 李任芷               558,079,391           99.8008 是
4.04                 陈贤君               558,079,391           99.8008 是



5、 《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》

议案序号             议案名称           得票数           得票数占出席 是否当选
                                                         会议有效表决
                                                         权的比例（%）
5.01                 张润钢               559,183,774           99.9983 是
5.02                 王斌                 559,183,774           99.9983 是
5.03                 刘燕                 559,183,774           99.9983 是




(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

       议案                    议案名称                            同意
       序号                                              票数             比例（%）
4.01                  李刚                               18,233,291               94.2427
4.02              彭辉                        18,233,291            94.2427
4.03              李任芷                      18,233,291            94.2427
4.04              陈贤君                      18,233,291            94.2427
5.01              张润钢                      19,337,674            99.9509
5.02              王斌                        19,337,674            99.9509
5.03              刘燕                        19,337,674            99.9509



(四)      关于议案表决的有关情况说明

不适用


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

       律师：颜羽、李丽

2、 律师鉴证结论意见：


       公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。


四、      备查文件目录



1、 中国国旅股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；；


2、 北京市嘉源律师事务所关于中国国旅股份有限公司 2017 年第二次临时股东

   大会的法律意见书。



                                                    中国国旅股份有限公司
                                                           2017 年 3 月 8 日