证券代码：601888         股票简称：中国国旅        公告编号：临2017-025

              中国国旅股份有限公司
        第三届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2017
年4月27日在公司召开，此次会议应到监事3人，实到监事3人：聂忠权、赵凤、杨萌。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，此次会议合法、有效。
    公司监事会主席聂忠权主持本次监事会，经过充分讨论，会议审议并以记名投
票的方式一致通过以下议案：
    1、《公司2016年度监事会工作报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    同意将该议案提交股东大会审议。
    2、《公司2016年度财务决算报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会认为，公司2016年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成
果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的审计报
告，监事会对该报告无异议。
    3、《公司2016年年度报告及摘要》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》；
报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司
的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    4、《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》


                                      1
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    5、《公司2016年度内部控制评价报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    6、《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    监事会认为，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。

    7、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   8、《公司2017年第一季度报告》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    监事会认为，公司 2017 年度第一季度报告的编制和审核程序符合国家法律法
规、证券监管机构要求和《公司章程》等规定，报告内容真实、客观、准确地反映
了公司财务状况与经营成果。在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年度第一季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


    特此公告。




                                                  中国国旅股份有限公司监事会

                                                   二○一七年四月二十九日




                                     2