证券代码：601888         股票简称：中国国旅         公告编号：临2017-045

                   中国国旅股份有限公司
             关于修订《公司章程》的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017
年8月28日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。因
公司注册资本等信息发生变更，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，
具体修订内容如下：

             修订前                                修订后
第六条 ：                         第六条 ：
公司注册资本为人民币 976,237,772 公司注册资本为人民币 1,952,475,544 元。
元。
                                  新增第十条：
                                  根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国
                                  共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心
                                  作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立
                                  党的工作机构，配备足够数量的党务工作人
                                  员，保障党组织的工作经费。
                                  依照《中国共产主义青年团章程》和有关规定，
                                  公司设立共青团组织并开展相关活动。
第十九条：                        第二十条：
公司股份总数为 976,237,772 股，公 公司股份总数为 1,952,475,544 股，公司发行
司发行的所有股份均为普通股。      的所有股份均为普通股。



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新增第五章 党委
第九十六条 ：
公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成
员若干名。符合条件的党委成员可以通过法定
程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、
监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依
照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设
立纪委。
第九十七条 ：
公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规
履行职责：
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯
彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，
国资委党委以及上级党组织有关重要工作部
署。
（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经
营管理者以及经营管理者依法行使用人权相
结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行
酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理
推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考
察，集体研究提出意见建议。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营
管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并
提出意见建议。
（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司
思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企
业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导



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                                党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。
第一百零七条：                  第一百一十条：
董事会行使下列职权：            董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党
                                委的意见。董事会行使下列职权：

    本议案尚需提交公司股东大会审议，且需出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上通过。



    特此公告。




                                             中国国旅股份有限公司董事会
                                                  二○一七年八月三十日




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