证券代码：601888            股票简称：中国国旅         公告编号：临2017-052

                   中国国旅股份有限公司
    第三届董事会第七次会议（通讯方式）决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2017
年 11 月 17 日以电子邮件方式发出通知，于 2017 年 11 月 24 日以通讯方式召开。此
次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。
    会议形成决议如下：
    1、 审议通过《关于投资设立境外签证公司的议案》
    会议同意公司全资子公司—中国国际旅行社总社有限公司（以下简称“国旅总
社”）投资人民币 350 万元在罗马尼亚布加勒斯特设立国旅（罗马尼亚）签证服务
有限公司，投资人民币 680 万元在芬兰赫尔辛基设立国旅（芬兰）签证服务有限公
司，提供申请来华签证代办服务。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于向中国免税品集团（柬埔寨）有限公司增资的议案》
    详情请阅公司于同日披露的《中国国旅股份有限公司关于向控股子公司增资的
的公告》（临 2017-053）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告。


                                                   中国国旅股份有限公司董事会
                                                    二○一七年十一月二十五日