证券代码：601888           股票简称：中国国旅          公告编号：临2018-007

                   中国国旅股份有限公司
             关于修订《公司章程》的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018
年3月27日在公司召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中
华人民共和国共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2016
年修订）》等相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具
体修订内容如下：

             修订前                                   修订后
第七十九条 ：                       第七十九条 ：
股东（包括股东代理人）以其所代表 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决
的 有 表 决 权 的 股 份 数 额 行 使 表 决 权的股份数额行使表决权，每一股份享有一
权，每一股份享有一票表决权。        票表决权。
公 司 持 有 的 本 公 司 股 份 没 有 表 决 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
权，且该部分股份不计入出席股东 项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
大会有表决权的股份总数。            独计票结果应当及时公开披露。
董事会、独立董事和符合相关规定 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
条件的股东可以征集股东投票权。      分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
                                    总数。
                                    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股
                                    东可以征集股东投票权。征集股东投票权应
                                    当向被征集人充分披露具体投票意向等信
                                    息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股

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                                东投票权。公司不得对征集投票权提出最低
                                持股比例限制。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，且需出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上通过。



    特此公告。




                                             中国国旅股份有限公司董事会
                                                 二○一八年三月二十八日




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