中国国旅:第三届董事会第十五次会议(通讯方式)决议公告2018-11-13
证券代码:601888 证券简称:中国国旅 公告编号:临2018-033
中国国旅股份有限公司
第三届董事会第十五次会议(通讯方式)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于
2018 年 11 月 6 日以电子邮件方式发出通知,于 2018 年 11 月 12 日以通讯方式召开。
此次会议应参加表决董事 6 人,实际参加表决董事 6 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中国国旅
股份有限公司章程》的规定。
会议形成决议如下:
审议通过《关于设立国旅(海口)投资发展有限公司的议案》
为积极参与海南省国际旅游岛和自由贸易区(港)建设,会议同意公司全资子
公司—国旅投资发展有限公司在海南省海口市设立全资子公司—国旅(海口)投资
发展有限公司(名称以实际注册为准),注册资本为人民币 1 亿元。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十三日