证券代码：601888          证券简称：中国国旅           公告编号：临2019-045



           中国国旅股份有限公司
 第三届董事会第二十八次会议（通讯方式）
                 决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于
2019 年 12 月 3 日以电子邮件方式发出通知，于 2019 年 12 月 10 日以通讯方式召开。
本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。会议形成决议如下：


    审议通过《关于对外捐赠的议案》
    为更好地履行社会责任，同意公司向云南省孟连傣族拉祜族佤族自治县人民政
府捐赠人民币 336 万元，用于非物质文化遗产展示中心馆项目建设。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  中国国旅股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年十二月十一日