证券代码：601888        证券简称：中国国旅        公告编号：临2020-005

                   中国国旅股份有限公司
          关于更换公司董事会秘书的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到薛军先生递交
的书面辞职报告。因工作调整，薛军先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，
薛军先生将继续在公司担任董事职务。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律
法规及《公司章程》的规定，薛军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至
本公告披露日，薛军先生未持有公司股票。
   为保障公司信息披露、投资者关系管理等事务的顺利开展，公司于2020年1月23
日召开第三届董事会第二十九次会议，同意聘任常筑军先生（简历见附件）为公司
董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
   常筑军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书
职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，不存在《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办
法》及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证
券交易所审核无异议。
   公司独立董事对上述聘任董事会秘书事项发表了独立意见，具体内容详见公司
于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国旅股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

   公司董事会对薛军先生担任董事会秘书期间在公司治理、资本运作等方面做出
的突出贡献表示衷心的感谢。


   特此公告。


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                                                 二〇二〇年一月三十一日




    附件：简历
    常筑军，男，1973年7月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾任北京市内免税
店策划培训部经理，中免公司烟草营销分公司副主管，销售部华北/东北区销售经理，
营运部酒水采购经理、高级经理，品牌代理部总监助理、副总监、总监，精品香化
营销部副总监、总监，弘铭博（北京）商贸有限公司总经理，中免公司香化食品营
销部总监，进口烟酒营销部总监，进口烟酒食品营销部总监、中免公司总经理助理
等职务。现任公司副总经理，兼任中免国际有限公司总经理。




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