证券代码：601899          股票简称：紫金矿业           编号：临 2017—012

                       紫金矿业集团股份有限公司
                           关于对外担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、担保情况概述

    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司吉林

紫金铜业有限公司（以下简称“吉林紫铜”）因经营业务发展需要，拟向金融机构申

请授信最高额度总计不超过 10 亿元人民币（在不超过授信最高额度范围内，以最终

合作的金融机构实际审批的授信额度为准），期限为三年。

    本公司第六届董事会临时会议以通讯表决方式审议通过了以上担保事宜，公司

11 名董事均参与表决并一致通过，由于吉林紫铜的资产负债率超过 70%，上述事宜需

提交公司股东大会审议。

    截止本公告日，本公司为吉林紫铜提供的担保余额为 0 万元。

    二、被担保人的基本情况

    公司名称：吉林紫金铜业有限公司

    注册地点：吉林省珲春市边境经济合作区 18 号小区

    法定代表人：刘长东

    注册资本：5000 万元

    经营范围：金、铜、银及其它有色金属和非金属矿产的冶炼、加工、销售;硫酸、

硫酸铜、氧气（配套氮气）、的生产、销售;铅滤饼、砷滤饼、白烟尘、冶炼管道烟尘、

阳极泥渣、碲化铜渣、水淬渣和渣选尾渣、石膏及中和渣的销售;法律、法规允许的

进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    截至到 2016 年底，资产总额 36.32 亿元，实收资本 0.5 亿元，负债总额 26.32

亿元(其中银行借款 6 亿元，流动负债总额 23.26 亿元)，净资产 10 亿元，资产负债


                                      1
率 72.47%。2016 年累计实现销售收入 41.66 亿元,实现利润总额 0.88 亿元,净利润

0.83 亿元。（以上财务数据经审计）

    截至到 2017 年 3 月底，资产总额 40.30 亿元，实收资本 0.5 亿元，负债总额 29.98

亿元（其中银行借款 6 亿元，流动负债总额 26.95 亿元），净资产 10.32 亿元，资产

负债率 74.40%。2016 年 1-3 月累计实现销售收入 16.87 亿元,实现利润总额 3865

万元,净利润 2899 万元。（以上财务数据未经审计）

    三、担保协议主要内容

    吉林紫铜拟向金融机构申请授信最高额度总计不超过 10 亿元人民币（在不超过

授信最高额度范围内，以最终合作的金融机构实际审批的授信额度为准），本公司在

上述额度内为吉林紫铜提供连带责任担保，担保期限为三年。

    四、决策意见

    公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于为吉林紫金铜业有限公司提供担保

的议案》，本公司认为本次担保有利于解决吉林紫铜的资金需求，提高经营效率，促

进其持续稳定发展。吉林紫铜为本公司控股子公司，担保风险在可控范围内，不会损

害公司和中小股东的利益。

    因吉林紫铜资产负债率超过 70%，根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证

监发 (2005)120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等

相关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

    五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告日，集团实际发生的对外担保（包括对控股子公司提供的担保）累计

总额为人民币762,275万元（包括本公司为控股子公司在紫金财务公司融资提供的担

保额人民币230,702万元），占公司2016年度经审计净资产的27.46%，不存在逾期对

外担保。

    六、备查文件目录

    1、第六届董事会临时会议决议

    特此公告。




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    紫金矿业集团股份有限公司

            董 事 会

       二〇一七年四月八日




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