证券代码：601899        股票简称：紫金矿业          编号：临2018—069


                     紫金矿业集团股份有限公司
                   第六届董事会临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第13次临

时会议于11月30日以内部公告方式发出通知，12月7日以通讯方式召开，会议应收董

事反馈意见11份，实收11份。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，表决结果合法有效。会议形成决议如下：

    一、审议通过《关于为紫金锌业提供担保的议案》

    为满足生产经营所需流动资金需求，公司全资子公司新疆紫金锌业有限公司拟向

国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请25,000万元的流动资金贷款，额度有效期3

年，单笔贷款不超过1年期，可循环使用。公司董事会同意为上述贷款提供担保。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    有关担保详情见同日披露的“临2018-070”公告。

    二、审议通过《关于对外捐赠的议案》

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。



                                             紫金矿业集团股份有限公司

                                                     董   事   会

                                               二〇一八年十二月八日



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