证券代码：601899               证券简称：紫金矿业        公告编号：2019-033


                        紫金矿业集团股份有限公司
                关于召开 2018 年年度股东大会的通知

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

     股东大会召开日期：2019年5月24日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       一、   召开会议的基本情况

    (一)      股东大会类型和届次

    2018 年年度股东大会

    (二)      股东大会召集人：董事会

    (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式

    (四)      现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2019 年 5 月 24 日     9 点0分

    召开地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼 21 楼会议室

    (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 24 日

                         至 2019 年 5 月 24 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会

召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

                                          1
    (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应

按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

    (七)   涉及公开征集股东投票权

    无

   二、 会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                    投票股东类型
 序号                           议案名称
                                                                      全体股东
非累积投票议案
  1     关于授予董事会增发公司 H 股股份一般性授权的议案                  √
  2     关于发行债务融资工具一般性授权的议案                             √
  3     关于 2019 年度对外担保安排的议案                                 √
  4     关于为马坑矿业提供反担保的议案                                   √
  5     2018 年度董事会工作报告                                          √
  6     独立董事 2018 年度述职报告                                       √
  7     2018 年度监事会工作报告                                          √
  8     2018 年度财务决算报告                                            √
  9     2018 年年度报告及摘要                                            √
  10    2018 年度利润分配方案                                            √
  11    关于执行董事、监事会主席 2018 年度薪酬计发方案的议案             √
  12    关于聘任 2019 年年审会计师的建议                                 √


    1、    各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议、第六届

董事会 2019 年第 4 次临时会议审议通过，有关详情见公司于 2019 年 3 月 23 日披露的

《紫金矿业集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》、《紫金矿业集团股

份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告》、于 2019 年 4 月 9 日披露的《紫金矿

业集团股份有限公司关于为参股公司提供反担保的公告》。

    2、    特别决议议案：1、2、3、4

    3、    对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、10、11、12

    4、    涉及关联股东回避表决的议案：无


                                       2
       应回避表决的关联股东名称：无

    5、      涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、     股东大会投票注意事项

    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可

以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆

互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行

投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


    (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多

个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全

部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


    (三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应

选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


    (四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第

一次投票结果为准。


    (五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、     会议出席对象


    (一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别               股票代码        股票简称          股权登记日
           Ａ股              601899         紫金矿业           2019/4/24

    (二)     公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)     公司聘请的律师。

                                        3
    (四)   其他人员

    五、   会议登记方法

    （一）A 股股东

    1、出席回复

    拟出席本次股东大会的 A 股股东应在 2019 年 5 月 3 日（星期五）或之前，将本次

股东大会的回执（见附件 2）以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司。

    2、股东登记方法

    （1）A 股法人股东。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公

章）、法定代表人身份证明、本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；

    由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、

本人有效身份证件、授权委托书（见附件 1）、股票账户卡办理登记手续。

    （2）A 股个人股东。个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户

卡办理登记手续；

    个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书（见

附件 1）、股票账户卡办理登记手续。

    公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手

续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。

    （二）H 股股东：详情参见本公司于香港联交所网站和本公司网站另行发出的股东

会通知。

    （三）现场会议出席登记时间：2019 年 5 月 23 日（上午 8：30 至下午 17：00）。

    （四）现场会议出席登记地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼 20

楼会议室

    （五）联系方式：

    通讯地址：福建省厦门市思明区环岛东路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 楼

    邮编：361008

    联系电话：0592－2933662，0592－2933652



                                       4
    传真：0592－2933580

    联系人：刘强、郑荣飞

    六、   其他事项

    （一）参会股东的交通费、食宿费自理。

    （二）会议时间预计半天

    （三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件影响，则股东大会的进程按当

日通知进行。



    特此公告。



                                             紫金矿业集团股份有限公司董事会

                                                             2019 年 4 月 9 日



    附件 1：授权委托书

    附件 2：2018 年年度股东大会回执
                           




                                      5
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

紫金矿业集团股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 24 日召开的
贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                                     同意 反对 弃权

1      关于授予董事会增发公司 H 股股份一般性授权的议案

2      关于发行债务融资工具一般性授权的议案

3      关于 2019 年度对外担保安排的议案

4      关于为马坑矿业提供反担保的议案

5      2018 年度董事会工作报告

6      独立董事 2018 年度述职报告

7      2018 年度监事会工作报告

8      2018 年度财务决算报告

9      2018 年年度报告及摘要

10     2018 年度利润分配方案

11     关于执行董事、监事会主席 2018 年度薪酬计发方案的议案

12     关于聘任 2019 年年审会计师的建议


                                        6
委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：


                                    委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




                                     7
   附件 2：2018 年年度股东大会回执



                           紫金矿业集团股份有限公司
                            2018 年年度股东大会回执


 自然人股东姓名/法人股东名称
 股东地址

 出席会议人员姓名                          身份证号码

 法 人 股 东 法定 代 表
 人姓名/自然人股东                         身份证号码
 姓名

 持股量（股）                              股东帐号


 联系人                         电话                    传真

 发言意向及要点：




 股东签字（法人股东加盖公章）：



                                                          年     月    日


注：1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    2、已填妥及签署的回执，应在 2019 年 5 月 3 日（星期五）或之前以专人送达、邮
寄或传真方式交回本公司。（传真：0592－2933580；地址：福建省厦门市思明区环岛东
路 1811 号中航紫金广场 B 塔 41 楼；邮编：361008）




                                       8