证券代码：601899          股票简称：紫金矿业          编号：临 2019—035

                       紫金矿业集团股份有限公司
                     第六届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2019 年第 5 次临时

会议于 2019 年 4 月 1 日以内部公告方式发出通知，4 月 12 日在公司上杭总部 21 楼会

议室召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，独立董事蔡美峰先生因公务未

能出席，已审核书面议案，委托独立董事朱光先生代为表决。公司监事及高管列席了会

议，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《公司章

程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了如下议案：

    审议通过《关于申请银行间市场交易商协会 DFI 注册的议案》

    根据银行间市场交易商协会《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程

（2016 年版）》和《非金融企业债务融资工具注册发行规则（2016 年版）》的相关规定

及公司《2018 年年度报告》，公司符合银行间市场交易商协会第一类企业的条件，可通

过统一注册模式（简称“DFI”）统一注册短期融资券、超短期融资券、中期票据和长期

限含权中期票据等融资品种。

    鉴于完成 DFI 注册后，上述融资品种的发行效率将大幅提升，董事会同意公司以

DFI 形式向银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券、超短期融资券、中期票据

和长期限含权中期票据；同意授权公司执行董事、副总裁兼财务总监林红英女士根据债

券发行规则、市场情况、公司资金需求等，具体决策并组织执行债券分次滚动发行有关

事项。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告


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      紫金矿业集团股份有限公司

               董 事 会

         二〇一九年四月十三日




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